今创集团股份有限公司公告(系列)恒生指数成份股个数今创集团股份有限公司怎么样
今创集团股份有限公司公告
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2019-045
今创集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
一、董事会会议举行状况
今创集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年5月21日以现场方法在公司609会议室举行。本次会议的会议告诉及会议资料已在会前以电话和书面资料直接送达的方法向各位董事宣布，会议应到会董事人数9人，实践到会董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生掌管，公司监事、部分高档管理人员列席会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规矩，会议抉择合法有用。
二、董事会会议审议状况审议通过《关于全资子公司向控股子公司供给告贷暨相关买卖的方案》
为满意公司全资子公司今创集团香港有限公司对外出资项目运营的资金需求，推动项目快速开展，香港今创拟向其对外出资建立的控股子公司香港金玉信息科技有限公司供给不超越97,300,000美元或等值其他币种的告贷，再由香港金玉依据实践运营需求向其控股子公司金隆运电子印度有限公司供给不超越97,300,000美元等值其他币种的告贷，前述告贷利率均为同期银行贷款利率，告贷期限均不超越五年。
其间，香港金玉及其控股子公司印度金隆运均为对公司具有重要影响的控股子公司。公司全资子公司香港今创持有香港金玉60%的股份，香港红康信息科技有限公司持有香港金玉40%的股份；香港金玉持有印度金隆运99.99%的股份。本次香港红康不供给同份额告贷。依据《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》第八条确定，香港红康为公司的相关法人；公司向与相关法人一起出资的香港金玉供给大于持股份额的告贷，依据《相关买卖施行指引》第十二条的规矩，上述告贷构成相关买卖，但不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规矩的严重资产重组。
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所站宣布的《关于全资子公司向控股子公司供给告贷暨相关买卖的公告》。
独立董事宣布了事前认可定见和清晰赞同的独立定见。
表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。
本方案需求提交股东大会审议。
审议通过《关于改变运营范围并修订〈公司章程〉的方案》
详细内容详见公司同日于上海证券买卖所站宣布的《关于改变运营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。
审议通过《关于提请举行2019年第三次暂时股东大会的方案》
公司定于2019年6月6日举行2019年第三次暂时股东大会，会议告诉详见公司同日于上海证券买卖所站宣布的公告。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2019-046
今创集团股份有限公司
关于全资子公司向控股子公司
供给告贷暨相关买卖的公告
一、相关买卖概述
为满意今创集团股份有限公司全资子公司今创集团香港有限公司对外出资项目运营的资金需求，推动项目快速开展，公司于2019年5月21日举行第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股子公司供给告贷暨相关买卖的方案》，赞同香港今创拟向其对外出资建立的控股子公司香港金玉信息科技有限公司供给不超越97,300,000美元或等值其他币种的告贷，再由香港金玉依据实践运营需求向其控股子公司金隆运电子印度有限公司供给不超越97,300,000美元等值其他币种的告贷，前述告贷利率均为同期银行贷款利率，告贷期限均不超越五年。
香港金玉及其控股子公司印度金隆运均为对公司具有重要影响的控股子公司。公司全资子公司香港今创持有香港金玉60%的股份，香港红康信息科技有限公司持有香港金玉40%的股份；香港金玉持有印度金隆运99.99%的股份。本次香港红康不供给同份额告贷。依据《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》第八条确定，香港红康为公司的相关法人；公司向与相关法人一起出资的香港金玉供给大于持股份额的告贷，依据《相关买卖施行指引》第十二条的规矩，上述告贷构成相关买卖，该方案需求提交股东大会审议赞同，但不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规矩的严重资产重组。
二、相关方介绍相关方联系介绍
香港金玉及其控股子公司印度金隆运均为对公司具有重要影响的控股子公司。公司持有香港金玉60%的股份，香港红康信息科技有限公司持有香港金玉40%的股份；香港金玉持有印度金隆运99.99%的股份。
股权联系图相关方基本状况
1、公司称号：香港红康信息科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：Room1301,CambridgeHouse,26-28CameronRoad,Tsimshatsui,Kowloon
4、注册资本：10,000港元
5、主营事务：实业出资，电子通讯设备、手机及零部件、安防产品，无线络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的研制、出售。
6、股东及股权结构：常州欧帝盟通讯科技有限公司持有其100%的股份。
7、香港红康建立尚未满壹年，尚无财务数据
三、相关买卖的主要内容香港今创向香港金玉告贷的主要内容：
1、告贷目标：香港金玉信息科技有限公司
2、告贷金额：不超越97,300,000美元等值其他币种
3、期限：不超越五年
4、告贷利率：同期银行贷款利率香港金玉向印度金隆运告贷的主要内容
1、告贷目标：金隆运电子印度有限公司
2、告贷金额：不超越97,300,000美元等值其他币种
3、期限：不超越五年
4、告贷利率：同期银行贷款利率
四、该相关买卖的意图以及对上市公司的影响
为满意公司全资子公司香港今创对外出资项目运营的资金需求，香港今创拟向其控股子公司香港金玉供给告贷，再由香港金玉向对外出资项目运营公司印度金隆运供给告贷。本次相关买卖有利于公司子公司捉住商场机会，推动项目快速开展，是合理的、必要的。
本次相关买卖遵从公正、公正、自愿、诚信的准则，参阅商场同类买卖价格为根底，定价公允、公正、合理，相关买卖审议及表决程序契合相关法律法规和《公司章程》等规矩，不存在危害中小股东和公司利益的景象。
香港金玉和印度金隆运为公司的控股子公司，公司对其具有本质操控和影响，能保证公司资金安全，危险处于可控范围内，不存在无法收回的危险，也不会影响公司的正常运营。
五、该相关买卖应当实行的审议程序审议程序
公司于2019年5月21日举行第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股子公司供给告贷暨相关买卖的方案》，该方案需求提交股东大会审议赞同。
独立董事事前认可及独立定见
独立董事对本次相关买卖宣布了事前认可定见：
为满意公司全资子公司香港今创对外出资项目运营的资金需求，香港今创拟向其控股子公司香港金玉供给告贷，再由香港金玉向对外出资项目运营公司印度金隆运供给告贷。本次相关买卖有利于公司子公司捉住商场机会，推动项目快速开展，是合理的、必要的。本次相关买卖定价公允、公正、合理，不存在危害公司及公司股东、特别是中小股东利益的景象。因而，赞同将该方案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
独立董事对本次相关买卖宣布了独立董事定见：
本次相关买卖公司对外出资项意图快速推动，是合理的，必要的，买卖遵从公正、公正、自愿、诚信的准则，参阅商场同类买卖价格为根底，定价公允、公正、合理；相关买卖审议及表决程序契合相关法律法规和《公司章程》等规矩，不存在危害中小股东和公司利益的景象。香港金玉和印度金隆运为公司的控股子公司，公司对其具有本质操控和影响，能保证公司资金安全，危险处于可控范围内，不存在无法收回的危险，也不会影响公司的正常运营。
本次相关买卖是否需求通过有关部门赞同状况
本次相关买卖不需求通过有关部门赞同。
六、保荐组织核对定见
经核对，本保荐组织以为，今创集团股份有限公司全资子公司向控股子公司供给告贷暨相关买卖契合公司正常开展运营的需求，没有危害公司及其他非相关股东的利益；今创集团股份有限公司全资子公司向控股子公司供给告贷暨相关买卖实行了必要的批阅程序，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩。
综上，中信建投证券对今创集团全资子公司向控股子公司供给告贷暨相关买卖事项无异议。
七、上公告附件第三届董事会第二十一次会议抉择；
独立董事关于全资子公司向控股子公司供给告贷暨相关买卖的事前认可定见；
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2019-047
今创集团股份有限公司关于
改变运营范围并修订《公司章程》的公告
今创集团股份有限公司于2019年5月21日举行第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司改变运营范围及修订《公司章程》的方案》，现将详细内容公告如下：
一、运营范围改变状况
1、原运营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨迹交通的运输设备要害零部件及旅客服务设备和设备研制、规划、制作、设备和技术服务；轨迹交通运输通讯信号体系和设备、电气化铁路设备和器件的研制、规划、制作、设备和技术服务；电站专业设备及配件，起重机械，阀门及阀门驱动设备，五金结构件的规划、制作、设备；信息服务，轨迹交通技术开发、技术转让；出售自产产品。灯箱、广告设备的规划、设备、售后服务；轨迹车辆及其零配件的国内收购、批发、佣钱署理、进出口及相关配套事务。。
2、添加后的运营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨迹交通的运输设备要害零部件及旅客服务设备和设备研制、规划、制作、设备和技术服务；轨迹交通运输通讯信号体系和设备、电气化铁路设备和器件的研制、规划、制作、设备和技术服务；电站专业设备及配件，起重机械，阀门及阀门驱动设备，五金结构件的规划、制作、设备；信息服务，轨迹交通技术开发、技术转让；出售自产产品。灯箱、广告设备的规划、设备、售后服务；轨迹车辆及其零配件的国内收购、批发、佣钱署理、进出口及相关配套事务；路途一般货物运输。。
3、本次添加后的运营范围详细以工商行政管理机关核准的为准。
二、《公司章程》作相应修订如下：
除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。
上述方案需求提交公司股东大会审议赞同。
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2019-048
今创集团股份有限公司
关于举行2019年第三次
暂时股东大会的告诉
1.重要内容提示：
股东大会举行日期：2019年6月6日
本次股东大会选用的络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系
一、举行会议的基本状况
股东大会类型和届次
2019年第三次暂时股东大会
股东大会召集人：董事会
投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和络投票相结合的方法
现场会议举行的日期、时刻和地址
举行的日期时刻：2019年6月6日14点00分
举行地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室
络投票的体系、起止日期和投票时刻。
络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系
络投票起止时刻：自2019年6月6日
至2019年6月6日
选用上海证券买卖所络投票体系，通过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会络投票施行细则》等有关规矩履行。
触及揭露搜集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议方案及投票股东类型
1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体
上述方案现已公司于2019年5月21日举行的第三届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司2019年5月22日刊登在上海证券买卖所站和《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别抉择方案：2
3、对中小出资者独自计票的方案：1、2
4、触及相关股东逃避表决的方案：1
应逃避表决的相关股东称号：依据本质重于方法准则确定的相关法人和相关自然人
5、触及优先股股东参与表决的方案：无
三、股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道进行投票，也能够登陆互联投票渠道进行投票。初次登陆互联投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联投票渠道站阐明。
股东通过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
同一表决权通过现场、本所络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、会议到会目标
股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
公司董事、监事和高档管理人员。
公司延聘的律师。
其别人员
五、会议挂号方法
1、挂号时刻：2019年6月5日
上午9:00一11:30，下午13:30一17:00
2、挂号地址：常州市武进区遥观镇今创路88号
今创集团股份有限公司董事会办公室
3、挂号方法：
自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续；
法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；
托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续；署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当通过公证。托付人为法人的，由其法定代表人或许董事会、其他决策组织抉择授权的人作为代表到会公司的股东大会。
异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号，不接受电话挂号。
六、其他事项
1、会议联系方法
会议联系人：邹春中、陆华
联系电话：0519-88377688
传真：0519-88376008
邮箱：securities@ktk
地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
邮编：213102
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
附件1：授权托付书
报备文件
提议举行本次股东大会的董事会抉择
2.附件1：授权托付书
授权托付书
今创集团股份有限公司：
兹托付先生代表本单位到会2019年6月6日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户号：
托付人签名：受托人签名：
托付人身份证号：受托人身份证号：
托付日期：年月日
补白：
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
