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本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

国金证券股份有限公司第九届监事会第2次会议于2019年8月28日在北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦17楼会议室举行，会议告诉于2019年8月18日以电话和电子邮件相结合的方法宣布。

会议应参加表决的监事三人，实践表决的监事三人。

会议由公司监事会主席邹川先生掌管。会议契合《公司法》和公司《规章》的有关规则。

经审议，与会监事构成如下抉择：

一、审议经过公司《二〇一九年半年度陈述及摘要》

公司监事会确保二〇一九年半年度陈述所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带的法令责任。

公司监事会对董事会编制的《二〇一九年半年度陈述及摘要》进行了慎重审阅，监事会以为：

（一）二〇一九年半年度陈述的编制和审议程序契合法令、法规、公司《规章》和公司内部管理制度的各项规则；

（二）二〇一九年半年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规则，所包括的信息从各方面真实地反映出公司本半年度运营管理和财务状况事项；

（三）在提出原意见前，没有发现参加半年报编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

表决效果：赞同3票；放弃0票；对立0票。

二、审议经过公司《二〇一九年上半年危险操控目标状况陈述》

到2019年6月30日，公司净资产为19,776,154,244.17元，净本钱为16,983,006,293.64元。

公司各项危险操控目标均契合监管规范，2019年上半年没有发生触及监管规范的状况。

表决效果：赞同3票；放弃0票；对立0票。

三、审议经过公司《关于管帐方针改变的方案》

本次管帐方针改变是依据财政部相关文件要求进行的合理改变，履行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果；决策程序契合有关法令法规和公司《规章》等规则，不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司施行本次管帐方针改变。

表决效果：赞同3票；放弃0票；对立0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十日