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格隆汇6月12日丨*ST鼎龙(002502.SZ)公告，公司别离于2020年6月12日举行的2019年年度股东大会审议经过了《关于推举第五届董事会非独立董事的方案》、《关于推举第五届董事会独立董事的方案》及《关于推举第五届监事会非职工代表监事的方案》，推举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；于2020年6月11日举行的2020年第一次职工代表大会推举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2020年6月12日举行的第五届董事会第一次(暂时)会议和第五届监事会第一次(暂时)会议别离审议经过了推举公司董事长、副董事长、董事会特意委员会委员、监事会主席及聘任公司高档管理人员和证券业务代表、审计部负责人等方案。到本公告日，公司董事会、监事会换届推举已完结，高档管理人员和相关人员聘任也已完结，现将相关状况公告如下：

一、公司第五届董事会组成状况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，股市快报任期自2019年年度股东大会审议经过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个特意委员会，任期与第五届董事会共同。依据2019年年度股东大会以及第五届董事会第一次(暂时)会议的推举结局，公司第五届董事会组成状况如下：

1、董事长：龙学勤

2、副董事长：张家铭

3、董事会成员：龙学勤、张家铭、龙学海、杨芳、方树坡、郭梓霖、何兴强(独立董事)、童泽恒(独立董事)、张

需聪(独立董事)

二、聘任高档管理人员及相关人员状况

依据第五届董事会第一次(暂时)会议抉择，股市快报公司聘任的高档管理人员及相关人员如下：

1、高档管理人员

(1)总司理：龙学勤

(2)副总司理：王小平

(3)董事会秘书：王小平

(4)财务总监：刘文康

上述人员均契合法令、法规规则的上市公司高档管理人员任职资历，不存有《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司高档管理人员的景象，股市快报不存有被中国证监会确定为销售市场禁入者且在禁入期的状况，未曾遭到中国证监会和证券交易所的任哪里罚和惩戒，亦不归于失期被履行人。

以上高档管理人员(除总司理外)及相关人员任期三年，自第五届董事会第一次(暂时)会议审议经过之日起至第五届董事会届满之日止；到第五届董事会第一次(暂时)会议审议经过之日，龙学勤已辞去在公司控股股东单位的司理职务，但相关工商改变挂号手续没有完结，为确保公司的独立性，龙学勤的总司理职务任期自上述相关工商改变挂号完结之日起至第五届董事会届满停止。