史上最惨坐庄？动用44个账户 买卖超100亿狂配资风险炒一

惊现百亿级操作证券市场大案！

12月4日，证监会站更新的行政处罚决定书显现，刘某东操作“德美化工(002054)”股票的行为终究遭到监管部门惩办。该案触及的股票买卖金额到达103亿元，触及账户44个，刘某东终究亏本超越5亿元。

动用多达44个账户

妻弟、侄子、同乡均在列

中国证监会作出的行政处罚决定书显现，刘某东的违法行为会集在2017至2018年。

查询显现，2017年2月28日至2018年2月22日期间，刘某东操控算计44个账户(以下总称账户组)进行证券买卖，其间包含“胡某霞”等16个个人证券账户，以及“方正东亚信任有限责任公司-方正东亚盈泰价值单一资金信任”等28个单一资金信任证券账户。

值得注意的是，关于资金信任证券账户，经刘某东自认、次级B类委托人及别人指认，刘某东组织建立了“方正东亚合力聚赢调集资金信任方案”“方正东亚丰盈瑞祥调集资金信任方案”等7只调集资金信任方案(包含28只单一资金信任方案)。信任方案的次级B类委托人廖某等由刘某东组织，产品联络人为刘某东助理谭某。信任方案的出资参谋未实践提出过出资主张。上述信任方案证券账户由刘某东团队实践操控。

在这44个账户中，部分个人证券账户名义所有人、调集资金信任方案次级B类委托人与刘某东存在亲朋或工作关系，其间，包含刘某东的妻弟、侄子、同乡、公司部属职工等。

过后来看，16个个人证券账户多为2017年2、3月份新开立账户，这些账户初次买卖“德美化工”时刻会集于2017年2月至5月，其间有13个证券账户均是在账户开立后10天左右即买卖“德美化工”。

7只调集资金信任方案均为2017年3月底至5月初建立，初次买卖“德美化工”时刻会集于2017年4月至5月，间隔信任方案建立时刻均在1月以内。

买卖金额算计逾百亿

终究亏本5.29亿元

除了账户，在私自运作的还有大额资金。

查询显现，刘某东在别人帮忙下筹措资金26.5亿元，其间个人证券账户资金5.5亿元，调集信任账户资金21亿元。在调集信任方案账户中，每只调集信任方案均为3亿元。

上述个人证券账户及资金调集信任方案次级B类资金共9亿元，由卢某其出头和谐筹措，经“黄某煌”“方某程”银行账户后划转至刘某东实践操控的“陈某重”“廖某”“陈某华”等银行账户，再由刘某东组织谭某谈经多道划转转入各涉案个人及信任证券账户。

2017年2月28日至2018年2月22日期间，刘某东实践操控涉案账户组选用接连买卖、在自己实践操控的账户之间买卖的手法操作“德美化工”，累计买入3.70亿股，成交金额54.19亿元，累计卖出3.71亿股，成交金额48.88亿元。期初持有“德美化工”股票43万股，期末不再持有该只股票。

也就是说，刘某东这买入卖出金额算计超越百亿元，终究却买卖算计亏本5.29亿元。

复盘来看，这一时期，2017年2月28日，德美化工股价收于10.66元，尔后呈上行态势，到了2017年8月25日盘中一度到达17.97元的高点，半年时刻涨幅挨近70%。

而从2018年2月1日起，股价扶摇直上，接连多个买卖日跌停，到了当年2月22日收盘，收于6.19元，半年时刻暴降也超六成。